上海宏達新材料股份有限公司關于全資子公司融資租賃業務的進展公告

原標題：上海宏達新材料股份有限公司關于全資子公司融資租賃業務的進展公告

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2021-130

??上海宏達新材料股份有限公司

??關于全資子公司融資租賃業務的

??進展公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、交易概述

??上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海觀峰信息科技有限公司（乙方，以下簡稱“上海觀峰”）于2020年4月向中建投租賃股份有限公司（甲方，以下簡稱“中建投”）開展融資租賃業務，申請融資總額不超過人民幣8,000萬元人民幣，租賃期限為自起租日起不超過12個月；租賃本金為人民幣柒仟玖佰玖拾玖萬玖仟肆佰叁拾元整（小寫：￥79,999,430.00）；租賃物為由甲方根據乙方的書面指令，向乙方***的供應商購買，以融資租賃的方式出租給乙方使用的物件（數據雙向通信套件、編碼板、解碼板、無線自組網網板）。公司、公司前控股股東上海鴻孜企業發展有限公司（以下簡稱“上海鴻孜”）及公司前實際控制人楊鑫先生為前述交易提供無償連帶責任保證。

??詳情請參閱公司刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司開展融資租賃業務并由公司及關聯方提供擔保的公告》（公告編號：2020-044）等相關公告。

??二、交易的進展情況

??依照雙方之間《融資租賃協議》約定，截至本公告披露日上海觀峰需向中建投合計償還租金、利息合計86,718,615.46元（含保證金7,999,943.00元）。本次融資租賃標的物為中建投為公司采購的原材料，目前已轉換為專網通訊業務存貨。受專網通信業務影響，該部分存貨面臨暫時難以變現的風險，上海觀峰還款進度因此受到一定影響（詳見公司此前披露的相關公告）。截止目前上海觀峰已通過自有資金償還13,762,035.28元；通過上市公司其他子公司資金償還25,000,000.00元；通過向公司前控股股東上海鴻孜借款，償還17,956,580.18元（詳情請參閱公司刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司向控股股東借款暨關聯交易的公告》，公告編號：2021-056、2021-059等相關公告），通過接受外部資金的方式償還30,000,000.00元（該筆資金償還人及償還方式，詳情請參閱公司刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司融資租賃業務的進展公告》，公告編號：2021-107），截至本公告日公司已還清本金及到期日之前的利息，公司已收到中建投開具的對應全部收款發票。

??三、風險提示及相關說明

??1、目前已償還資金中30,000,000.00元來源尚不明確，該筆資金可能為接受關聯方擔?；蜇攧召Y助。公司及上海觀峰可能存在需要向關聯方或其相關方支付擔保費用或利息的風險。

??2、由于上海觀峰大部分商業銀行借款均由公司提供擔保，在前者無法按期清償相關借款時，公司將承擔連帶擔保責任。

??3、上海觀峰可能存在逾期利息償還的風險，***終是否需要償還及具體金額尚在和對方洽談中，若有***新進展公司將及時公告。

??公司及公司全體董事、監事、高級管理人員將根據相關事項進展及對公司的影響，認真落實應對此次風險事項的各項措施，妥善處理本次風險事項，依法依規及時履行信息披露義務，全力維護上市公司及廣大股東的利益。敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??上海宏達新材料股份有限公司

??董 事 會

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2021-131

??上海宏達新材料股份有限公司

??關于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂公司章程相應條款的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開了第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

??因業務發展需要，公司及全資子公司上海鴻翥信息科技有限公司（以下簡稱“子公司”）擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉相應條款。具體情況如下：

??一、本次變更情況

??1、公司注冊地址變更情況

??1.1、變更前：上海市閔行區春常路18號1幢2層A區。

??1.2、變更后：上海市閔行區春常路18號1幢3層X13室。

??2、修訂《公司章程》情況

??基于上述公司注冊地址變更情況，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，公司擬對《公司章程》部分條款進行相應的修訂，具體如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

??3、子公司注冊地址變更情況

??3.1、變更前：上海市閔行區春常路18號1幢1層A區。

??3.2、變更后：上海市閔行區春常路18號1幢3層X12室。

??4、子公司修訂《公司章程》情況

??基于上述子公司注冊地址變更情況，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，子公司擬對《公司章程》部分條款進行相應的修訂，具體如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

??二、本次變更對公司的影響

??本次公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應條款，是基于公司及子公司經營發展需要，不會導致公司主營業務發生重大變化，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響。

??本次變更事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，待審議通過后，公司及子公司將及時辦理相關工商變更手續。

??三、備查文件

??1、第六屆董事會第十五次會議決議。

??特此公告。

??上海宏達新材料股份有限公司

??董 事 會

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2021-135

??上海宏達新材料股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱 公司 ）于2021年12月29日召開的第六屆董事會第十五次會議所形成的《上海宏達新材料股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議》，公司定于2022年1月17日召開2022年***次臨時股東大會（以下簡稱 本次會議 ），現將本次會議的有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2022年***次臨時股東大會。

??2、召集人：本公司董事會,經公司第六屆董事會第十五次會議審議同意召開本次股東大會。

??3、會議召開的合法、合規性：本次會議召開有關事項經第六屆董事會第十五次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??（1）現場會議召開時間：2022年1月17日（星期一）下午13：00開始

??（2）網絡投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

??通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期間任意時間。

??5、會議召開方式：

??本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以***次有效投票結果為準。

??6、股權登記日：2022年1月12日

??7、出席對象：

??（1）截至2022年1月12日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監事及高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??8、會議召開地點：上海市徐匯區宜山路700號B2棟1703室會議室。

??二、會議審議事項：

??1、《關于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應條款的議案》

??2、《關于擬變更會計師事務所的議案》

??三、提案編碼

??表一：本次股東大會提案編碼示例表：

??■

??四、出席現場會議的登記辦法：

??1、現場登記時間：2022年1月17日上午9:00－12：00

??2、登記辦法：

??（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

??（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

??（3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

??3、登記地點及授權委托書送達地點：上海宏達新材料股份有限公司（上海市徐匯區宜山路700號B2棟1703室）證券部，郵編：200233。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

??六、本次會議的其他事項

??1、會議聯系方式

??聯系電話：021-64036071

??傳真：021-64036081-8088

??聯系地址：上海宏達新材料股份有限公司（上海市徐匯區宜山路700號B2棟1703室）證券部

??郵政編碼：200233

??聯系人：郭芳

??電子郵箱：zhengquanbu@002211sh.com

??2、出席本次會議股東的費用自理。

??七、備查文件

??1、第六屆董事會第十五次會議決議；

??上海宏達新材料股份有限公司

??董 事 會

??2021年12月31日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一. 網絡投票的程序

??1. 投票代碼：362211

??2. 投票簡稱：宏達投票

??3. 填報表決意見或選舉票數。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二. 通過深交所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期間任意時間。

??2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??授 權 委 托 書

??上海宏達新材料股份有限公司：

??茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席上海宏達新材料股份有限公司2022年***次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

??本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

??委托人對受托人的指示如下：

??■

??特別說明事項：

??委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

??1） 委托人名稱或姓名：

??委托人身份證號碼：

??2） 委托人股東賬號：

??委托人持有股數：

??3） 受托人姓名：

??受托人身份證號碼：

??4） 授權委托書簽發日期：

??5） 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號:2021-132

??上海宏達新材料股份有限公司

??關于擬變更會計師事務所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、擬聘任的會計師事務所名稱：立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯”）。

??2、原聘任的會計師事務所名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）。

??3、變更會計師事務所的原因：公司接到控股股東江蘇偉倫投資管理有限公司通知，江蘇偉倫認為公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）連續審計年限較長，從獨立性角度出發提議公司聘任立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。公司在接到控股股東提議后審慎研究，認為公證天業已連續逾10年為我司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司2021年所開展業務中面臨的風險以及公司發展戰略、業務布局、審計需求等因素，公司擬聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務，聘用期限為一年。

??上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開了第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，擬將公司2021年度審計機構變更為立信中聯。本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

??一、擬變更會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息。

??（1）機構名稱：立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）

??（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中聯閩都會計師事務所有限公司轉制設立）

??（3）組織形式：特殊普通合伙會計師事務所

??（4）注冊地址：天津自貿試驗區(東疆保稅港區)亞洲路6865號金融貿易中心北區1-1-2205-1

??（5）首席合伙人：李金才

??（6）2020年末合伙人40人，注冊會計師327人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師112人。

??（7）2020年度經審計的收入總額30,013.01萬元，審計業務收入22,773.95萬元，證券業務收入12,270.62萬元。

??（8）2020年度上市公司審計客戶20家，審計收費總額2,324.60萬元；主要行業涉及制造業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，房地產業，科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。

??2.投資者保護能力。

??立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）截至2020年末計提職業風險基金余額2,019.27萬元，購買注冊會計師職業責任保險的累計賠償限額6,000萬元；職業風險基金計提、職業責任保險購買符合相關規定。

??立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

??3.誠信記錄。

??立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次、紀律處分0次。

??從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施7次，涉及人員12人，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施的情形。

??（二）項目信息

??1.基本信息。

??擬簽字項目合伙人：李春華，執業注冊會計師，合伙人，1999年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計和復核，2018年開始在本所執業，近三年復核多家上市公司年報審計項目

??擬安排質量控制復核人：鄧超，執業注冊會計師，合伙人，2003年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計和復核，2010年開始在本所執業，近三年復核多家上市公司年報審計項目。

??擬簽字注冊會計師：唐健，執業注冊會計師，合伙人，2010年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計和復核，2018年開始在本所執業，近三年復核多家上市公司年報審計項目。

??2.誠信記錄。

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

??3.獨立性。

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

??4.審計收費。

??公司擬支付的2021年度審計費用共110萬元（含稅），其中，年度財務報表審計費用85萬元（含稅），年度內部控制審計費用20萬元（含稅），其他專項報告審計費用5萬（含稅）。審計費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人員、日數和每個工作人員日收費標準確定。2020年公司支付的審計費用共145萬元，其中審計費用75萬元，另子公司東莞新東方科技有限公司專項審計費用70萬元。審計費用按照年度財務報表審計費用單項同項對比變動未超20%，審計總體費用變動超20%主要原因包括2020年未進行內部控制審計，其他專項審計事項根據公司每年不同需要出具專項審計，進行單獨報價收費。

??二、擬變更會計師事務所的情況說明

??（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

??公司原審計機構公證天業已連續逾10年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，切實履行了審計機構職責。上年度公司財務報告審計意見類型為標準無保留意見，內部控制評價報告審計意見為標準無保留意見。公司不存在委托公證天業開展部分審計工作后解聘的情況。

??（二）擬變更會計師事務所原因

??公司接到控股股東江蘇偉倫投資管理有限公司通知，江蘇偉倫認為公證天業連續審計年限較長，從獨立性角度出發提議公司聘任立信中聯為公司2021年度審計機構。公司在接到控股股東提議后審慎研究，認為公證天業已連續逾10年為我司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司2021年所開展業務中面臨的風險以及公司發展戰略、業務布局、審計需求等因素，公司擬聘立信中聯擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務，聘用期限為一年。

??（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司已就更換年度審計機構事項與公證天業、立信中聯進行充分溝通，各方均已明確知悉本事項并表示無異議。公證天業、立信中聯將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。公司董事會對公證天業擔任公司審計機構期間的辛勤工作和良好服務表示衷心的感謝。

??三、擬變更會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對立信中聯的執業情況進行了充分的了解，在查閱了立信中聯有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可立信中聯的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，同意向董事會提議聘請立信中聯為公司2021年度審計機構。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??1、事前認可意見：經核查，立信中聯具有相關審計業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，符合公司聘用會計師事務所的條件和要求。本次擬更換會計師事務所事項是基于公司業務發展和審計需要的合理變更，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意將《關于擬變更會計師事務所的議案》提交公司第六屆董事會第十五次臨時會議審議。

??2、獨立意見：立信中聯具備為公司提供審計服務的專業能力、資質和審計資格，具備應有的獨立性和投資者保護能力，無不良記錄，能夠滿足公司審計工作的要求。公司已就更換年度審計機構事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，各方均表示無異議。公司擬更換會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??綜上，獨立董事同意聘任立信中聯為公司2021年度審計機構，并同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）董事會對議案審議和表決情況

??公司第六屆董事會第十五次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘請立信中聯為公司2021年度審計機構，聘期1年。

??（四）生效日期

??本次更換會計師事務所事項尚需提請公司2022年***次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、報備文件

??（一）公司第六屆董事會第十五次會議決議；

??（二）審計委員會履職情況的證明文件；

??（三）獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

??（四）擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

??特此公告。

??上海宏達新材料股份有限公司

??董 事 會

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號:2021-133

??上海宏達新材料股份有限公司

??關于聘任證券事務代表的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2021年12月29日，上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，公司董事會同意任郭芳女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿時止。

??郭芳女士已取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規和規范性文件中的相關規定（簡歷見附件）。

??證券事務代表聯系方式如下：

??姓名：郭芳

??聯系地址：上海市徐匯區宜山路700號B2棟1703室

??郵政編碼：200233

??聯系電話：021-64036071

??傳真號碼：021-64036081*8088

??電子郵箱：guofang@002211sh.com

??特此公告。

??上海宏達新材料股份有限公司

??董 事 會

??2021年12月31日

??郭芳，女，中國國籍，無***境外居留權。1989年3月出生，取得華東師范大學金融學學士學位及中國人民大學碩士學位，中級經濟師，持有深圳及上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任職于中信證券股份有限公司創新金融部，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會辦公室，上海艾德韋宣股份有限公司IPO辦公室，2021年12月至今任公司證券事務代表。

??郭芳女士不存在不得提名為證券事務代表的情形，未受到其他有關部門的處罰和其他懲戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。郭芳女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司證券事務代表的情形。

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號:2021-134

??上海宏達新材料股份有限公司

??第六屆董事會第十五次會議決議的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開情況

??根據2021年12月24日發出的會議通知上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日以現場結合通訊方式召開公司第六屆董事會第十五次會議。本次會議由董事長黃俊先生主持，應到董事5人，實到董事5人。本次董事會會議的召開符合《公司法》等有關法律和《公司章程》的規定。

??二、會議審議事項

??經與會董事審議，通過了如下議案：

??（一）《關于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應條款的議案》

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂公司章程相應條款的公告》（公告編號：2021-131）。

??此議案需要提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

??（二）《關于擬變更會計師事務所的議案》

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-132）。

??公司獨立董事對此事項發表了事前認可及同意的獨立意見，詳情請參閱公司刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《上海宏達新材料股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項之事前認可意見》、《上海宏達新材料股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項之獨立意見》。

??公司董事會審計委員會對立信中聯的獨立性、專業勝任能力及誠信記錄等方面進行了充分的調研與審查，認為立信中聯的獨立性、專業勝任能力等滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力，可以較好地完成公司委托的相關工作。因此，一致同意聘任立信中聯為公司2021年年審會計師事務所。

??此議案需要提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

??（三）《關于聘任證券事務代表的議案》

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2021-133）。

??（四）《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

??表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-135）。

??三、備查文件

??1、《公司第六屆董事會第十五次會議決議》；

??2、《獨立董事關于公司第六屆董事會第十五次會議相關事項的事先認可意見及獨立意見》。

??3、《審計委員會對變更2021年年審會計師事務所的意見》

??特此公告。

??上海宏達新材料股份有限公司

??董事會

??2021年12月31日

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