深圳世紀星源股份有限公司2021年第1次臨時股東大會決議公告

本司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：1．本次股東大會未出現否決議案。

2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

3．本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。

一、會議召開情況

1、會議日期：

1.1、現場會議時間：2021年12月29日。

1.2、網絡投票時間為：2021年12月29日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2021年12月29日上午9:15 至2021年12月29日下午15:00 期間的任意時間。

1.3、會議召集人：本司董事局

1.4、會議主持人：本司董事局主席丁芃

1.5、現場會議地點：深圳市龍崗區葵涌鎮金海灘度假村會所

1.6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股

票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

二、會議的出席情況

1、出席的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共 36 人，代表股份 184,782,377 股，占公司總股本1,058,536,842股的 17.4564 %。其中，中小股東出席會議人數共 34 人，持有或代表的股數為 7,410,665 股，占本司總股份1,058,536,842股的 0.7001 %。

2、現場會議出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 2 人，代表股份 177,371,712股，占公司股份總數1,058,536,842股的 16.7563 %。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東 34 人，代表股份 7,410,665 股，占公司總股本1,058,536,842股的 0.7001 ％。

本司 14 名董事、 5 名監事、 4 名高級管理人員以及見證律師出席了股東大會（受疫情影響，外地董事、監事以視頻方式出席會議）。

三、議案表決情況

本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下議案：

1. 審議關于變更會計師事務所的議案：

同意 183,983,177 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.5675％；

反對 799,200 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.4325％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0％。

其中，中小股東投票情況：

同意 6,611,465股，占出席會議中小股東所持表決權 89.2155％；

反對 799,200股，占出席會議中小股東所持表決權 10.7845％；

棄權 0 股，占出席會議中小股東所持表決權 0％。

2. 審議關于補選獨立董事的議案：

同意 183,983,177 股，占出席會議所有股東所持表決權 99.5675％；

反對 799,200 股，占出席會議所有股東所持表決權 0.4325％；

棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0％。

其中，中小股東投票情況：

同意 6,611,465股，占出席會議中小股東所持表決權 89.2155％；

反對 799,200股，占出席會議中小股東所持表決權 10.7845％；

棄權 0 股，占出席會議中小股東所持表決權 0％。

四、律師出具的法律意見

廣東普羅米修律師事務所辛月、楊海燕律師出席并見證了本司2021年第1次臨時股東大會，認為本司2021年第1次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜，符合法律、法規和規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1．經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。

2．律師出具的法律意見書。

深圳世紀星源股份有限公司

董事局

二0二一年十二月三十日

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