中航西安飛機工業集團股份有限公司關于全資子公司完成工商變更登記的公告

證券代碼：000768 證券簡稱：中航西飛 公告編號：2021-063

中航西安飛機工業集團股份有限公司

關于全資子公司完成工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中航西安飛機工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議和2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于以劃轉資產方式對陜西飛機工業有限責任公司增資的議案》，同意公司以2021年5月31日為基準日，將公司所屬漢中飛機分公司全部資產（含負債）按賬面凈值劃轉至全資子公司陜西飛機工業有限責任公司（以下簡稱“航空工業陜飛”），并對航空工業陜飛進行增資。（具體內容詳見公司于2021年10月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上的《對外投資公告》，公告編號：2021-046）

2021年12月28日，公司接到航空工業陜飛通知：經漢中市市場監督管理局核準，航空工業陜飛已完成上述注冊資本工商變更登記相關手續并領取換發后的《營業執照》，航空工業陜飛注冊資本已由15,919.854萬元變更為257,179.4741萬元，其他信息不變。

航空工業陜飛變更登記后的《營業執照》具體信息如下：

公司名稱：陜西飛機工業有限責任公司

統一社會信用代碼：916100002205213857

注冊資本：257,179.4741萬元人民幣

類 型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：韓一楚

成立日期：1996年7月12日

營業期限：長期

住 所：陜西省漢中市城固縣柳林鎮

經營范圍：固定翼運輸飛機、特種飛機、無人機、飛機模擬器系列產品及零備件的開發、制造、銷售、服務、培訓；國內外飛機零部件加工業務；機動車輛零部件制造；航空工藝裝備、飛機地面保障設備、民用機械設備制造；機電產品及本企業自產機電產品（小轎車除外）、成套設備及相關技術的出口業務；飛機改裝、維修業務；飛機租賃及服務保障業務；本企業生產、科研所需零部件、原輔材料、機械設備、儀器儀表、成品器材、技術及服務采購；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術進口業務（國家限定或禁止進出口的商品和技術除外）；工程項目設計、施工及技術服務；計算機網絡技術、信息技術、軟件研發及實施業務；電力、通訊設施安裝、維修；給排水、供熱管道鋪設、安裝及維修；鐵路運輸（僅限公司專有線路）；閑置廠房、設備以及土地使用權等無形資產租賃、轉讓；員工培訓（僅限本系統內部員工）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

特此公告。

備查文件：陜西飛機工業有限責任公司《營業執照》

中航西安飛機工業集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十九日

證券代碼：000768 證券簡稱：中航西飛 公告編號：2021-062

中航西安飛機工業集團股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中航西安飛機工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發出，會議于2021年12月28日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長吳志鵬先生主持。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

會議經過表決，形成如下決議：

一、批準《關于調整董事會專門委員會成員的議案》

因公司董事會成員發生變化，同意調整董事會專門委員會成員構成，調整后的董事會專門委員會成員分別如下:

（一）董事會戰略委員會

主任委員：吳志鵬

委 員：宋科璞、雷閻正、羅繼德、王廣亞、郝力平、陳偉光

（二）董事會提名委員會

主任委員：宋林（獨立董事）

委 員： 楊乃定（獨立董事）、李秉祥（獨立董事）、郭亞軍（獨立董事）、吳志鵬、宋科璞、雷閻正

（三）董事會薪酬與考核委員會

主任委員：楊乃定（獨立董事）

委 員：李秉祥（獨立董事）、宋林（獨立董事）、王廣亞、郝力平

（四）董事會審計與風控委員會

主任委員：李秉祥（獨立董事）

委 員：宋林（獨立董事）、郭亞軍（獨立董事）、羅繼德、郝力平

同意：11票，反對：0票，棄權：0票。

二、批準《關于制定〈落實董事會職權工作實施方案〉的議案》

同意：11票，反對：0票，棄權：0票。

三、備查文件

第八屆董事會第十八次會議決議

中航西安飛機工業集團股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十九日

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