證券日報網-湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 第六屆董事會第二十四次會議決議公告

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021–069

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日以通訊方式召開了公司第六屆董事會第二十四次會議，公司于2021年11月23日以專人送達、短信、電子郵件等形式通知了全體董事。本次董事會會議的應到董事為11人，實到人數11人，含獨立董事4名。會議由董事長胡子敬先生主持。 本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

二、董事會會議審議情況

議案一 審議關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相應條款的議案；

具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關于變更公司經營范圍并修訂相應條款的公告》。

該議案需提交股東大會審議。

審議結果：11票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

議案二 審議關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案。

根據《公司法》、《證券法》以及《公司章程》的規定，公司第六屆董事會第二十四次會議審議的相關事項須提交股東大會審議，公司決定于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《湖南友誼阿波羅商業股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：11票贊成；0票反對；0票棄權。一致通過。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

董事會

2021年12月4日

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021–070

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相應條款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于變更公司經營范圍并修訂相應條款的議案》，根據公司經營管理需要，公司擬在原經營范圍中刪除“房地產開發及銷售”的內容。具體情況如下：

一、變更公司經營范圍情況

原經營范圍：

以自有合法資產開展商品零售業及相關配套服務、酒店業、餐飲業、休閑娛樂業的投資、經營、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）；預包裝食品批發與零售；在燈箱、櫥窗、互聯網媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動；道路交通運輸及倉儲服務；軟件開發、信息系統設計、集成實施、運營維護、信息技術咨詢及培訓（不得從事營利性職業資格培訓及職業技能培訓）；動產及不動產的租賃；滑雪場及配套服務；物業管理；房地產開發及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；婚慶禮儀服務；婚姻介紹服務；交友服務；攝影擴印服務；大型活動組織籌劃服務；普通勞動防護用品、醫用口罩、醫用防護服、二類醫療器械的批發與零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后經營范圍：

以自有合法資產開展商品零售業及相關配套服務、酒店業、餐飲業、休閑娛樂業的投資、經營、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）；預包裝食品批發與零售；在燈箱、櫥窗、互聯網媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動；道路交通運輸及倉儲服務；軟件開發、信息系統設計、集成實施、運營維護、信息技術咨詢及培訓（不得從事營利性職業資格培訓及職業技能培訓）；動產及不動產的租賃；滑雪場及配套服務；物業管理；自營和代理各類商品及技術的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；婚慶禮儀服務；婚姻介紹服務；交友服務；攝影擴印服務；大型活動組織籌劃服務；普通勞動防護用品、醫用口罩、醫用防護服、二類醫療器械的批發與零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

二、《公司章程》的修訂情況

公司因經營管理需要擬對經營范圍進行變更，鑒于此，擬對《公司章程》“第十三條”進行相應修訂，其他條款保持不變?！豆菊鲁獭沸抻唽φ毡砣缦拢?/p>

三、其他事項說明

1、公司董事會擬提請股東大會授權董事長或其***人士辦理相關的商事變 更或備案登記等全部事宜；

2、本次經營范圍的變更及《公司章程》的修訂以商事主體登記部門***終核 準、登記為準；

3、上述事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

四、備查文件

1、第六屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

董事會

2021年12月4日

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021-071

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司關于

召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

根據湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議內容，公司將于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時股東大會?，F將會議具體事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會

3、本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間為：2021年12月20日（星期一）下午15:30。

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、股權登記日：2021年12月15日

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托（見附件二）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關人員。

8、現場會議召開地點：友阿總部大廈13樓1301會議室（湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號）

二、本次股東大會審議事項

1、審議關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相應條款的議案。

該議案為特別提案，須經參與投票的股東所持表決權的 2/3 以上通過。

以上議案已經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司2021年12月4日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼一覽表：

四、本次股東大會現場會議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東應持有營業執照復印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。

（2）個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

（3）股東為 QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

（4）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。 

2、登記時間：2021年12月16 -17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登記地點：湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號友阿總部大廈湖南友誼阿波羅商業股份有限公司證券投資部

電話：0731-82243046 傳真：0731-82243046

信函請寄以下地址：湖南省長沙市芙蓉區朝陽前街9號友阿總部大廈友阿股份證券投資部，郵編410001（信封注明“股東大會”字樣）。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、 聯系方式

聯系人：楊娟 孔德晟

聯系電話: 0731- 82295528 0731-82243046；

傳真：0731-82243046

2、與會股東食宿及交通費自理

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

董事會

2021年12月4日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362277；

2、投票簡稱：友阿投票；

3、填報表決意見：根據議題內容填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月20日的交易時間，即2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授 權 委 托 書

致：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并根據本次股東大會提案行使如下表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其形使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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