證券日報網-大連天神娛樂股份有限公司 第五屆董事會第二十六次會議決議公告

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—071

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2021年11月23日以通訊方式發出，會議于2021年11月29日以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事 9人。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。本次會議由公司董事長沈中華先生主持，公司董事審議通過如下議案：

一、審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》

公司擬將公司名稱由“大連天神娛樂股份有限公司”變更為“天娛數字科技（大連）集團股份有限公司”，證券簡稱由“天神娛樂”變更為“天娛數科”，公司股票代碼“002354”不變；同時，因變更公司名稱，擬對《公司章程》的相應條款進行修訂。

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的公告》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

公司定于2021年12月15日下午15時召開2021年第三次臨時股東大會，審議《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》。

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的公告》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事關于公司第五屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司

董事會

2021年11月29日

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—072

大連天神娛樂股份有限公司

關于擬變更公司名稱、證券簡稱

暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱、證券簡稱的說明

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司名稱具體變更情況如下：

本次名稱變更已經國家工商登記部門預核準通過，***終名稱以工商變更登記為準。

二、擬變更公司名稱的原因說明

公司在主營業務上形成了電競游戲與數據流量雙業務引擎，構筑了游戲運營與電子競技互促共進、品牌內容營銷與數字效果營銷多維推廣、自有流量平臺與移動應用分發同步增強的產品矩陣和業務生態。公司依托海量數據資源，實現了數字效果流量與品牌內容流量協同并舉，以數據流量生態園為創新載體，提供涵蓋流量分發、投放優化、創意提效、內容營銷的全場景數據流量運營服務。數據流量逐步成為公司收入增長的核心驅動力。為符合公司目前的業務實際情況和未來戰略方向，進一步提升公司核心品牌形象和品牌價值，增強公司的市場影響力，擬對公司名稱、證券簡稱進行變更。

本次擬變更公司名稱、證券簡稱與公司主營業務構成、經營情況和發展戰略相匹配，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不會對公司生產經營產生重大影響。

三、擬修訂《公司章程》相應條款的說明

因變更公司名稱，擬對《公司章程》的相應條款進行修訂，主要內容如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

四、獨立董事獨立意見

公司此次擬變更的名稱、證券簡稱與公司主營業務相匹配，滿足公司經營及未來發展的需要。符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。我們同意公司變更名稱、證券簡稱暨修訂《公司章程》，并同意將該議案提交公司股東大會進行審議。

五、其他事項說明

1、本次擬變更公司名稱、證券簡稱，公司證券代碼“002354”保持不變。

2、公司已向深圳證券交易所提交關于本次變更公司名稱、證券簡稱的書面申請，深圳證券交易所未提出異議。

3、本次變更事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記手續及備案事項。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司董事會

2021年11月29日

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—073

大連天神娛樂股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項作如下安排：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次

2021年第三次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人

公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（四）會議召開時間

1、現場會議時間：2021年12月15日（星期三）下午15:00

2、網絡投票時間：2021年12月15日

通過深圳證券交易系統網絡投票時間：2021年12月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票時間：2021年12月15日9:15—15:00。

（五）會議召開方式

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）本次股東大會的股權登記日為：2021年12月8日

（七）會議出席對象

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司的董事、監事和高級管理人員

3、公司聘請的律師

（八）會議召開地點

北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司會議室

二、會議審議事項

1、《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 的議案》

上述議案經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂 的公告》。

根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的相關要求，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、提案編碼

四、會議登記方法

（一）法人股東登記須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、授權委托書（詳見附件）、出席代表身份證；

（二）個人股東登記須持有本人身份證；

（三）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須持有代理人身份證、委托股東的身份證復印件、授權委托書（詳見附件）；

（四）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關證件復印件），異地股東信函登記以當地郵戳日期為準，不接受電話登記。

（五）登記時間

2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）登記地點

北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司證券部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件一。

六、其他事項

（一）聯系方式

聯系人：劉笛

聯系電話：010-87926860

電子郵箱：ir@tianshenyule.com

聯系地址：北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層

郵編：100123

（二）大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

七、備查文件

（一）第五屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司董事會

2021年11月29日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：362354

（二）投票簡稱：天神投票

（三）議案設置及投票表決

1、議案設置

股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間

2021年12月15日的交易時間，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

（一）投票時間

互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月15日9:15—15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

現授權委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召開的大連天神娛樂股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，對未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

委托人簽字（蓋章）：

委托人證件（營業執照）號碼：

委托人持股的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

股票代碼：002354 股票簡稱：天神娛樂 編號：2021—074

大連天神娛樂股份有限公司

關于訴訟進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連天神娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天神娛樂”）于近日收到遼寧省大連市中級人民法院的《民事調解書》，關于公司訴王玉輝就北京幻想悅游網絡科技有限公司（以下簡稱“幻想悅游”）未完成業績承諾的業績補償一案（以下簡稱“本案”）已達成和解協議。相關情況公告如下：

一、 前期關于訴訟、仲裁信息

關于本案，前期關于訴訟、仲裁信息詳情請見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告，具體如下：

二、 有關本案的進展情況

本案審理過程中，雙方當事人自行和解，遼寧省大連市中級人民法對如下內容予以確認：

1、公司與王玉輝確認，王玉輝在《大連天神娛樂股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》及其補充協議項下應向公司履行業績補償義務，王玉輝同意以股份方式補償，其中，應返還現金分紅3,852,553.36元，應向公司返還公司股份共計23,036,666股；

2、關于應返還現金分紅3,852,553.36元部分，王玉輝已于2021年9月6日向公司支付完畢;

3、關于應向公司返還公司股份共計23,036,666股部分，按如下方式返還：王玉輝應在2022年6月30日前返還4,180,281股；王玉輝應在2022年12月31日前返還剩余18,856,385股;

4、若王玉輝截至2022年12月31日仍未能足額向公司返還公司股份23,036,666股，則公司有權依法向法院申請強制執行;

5、公司預交案件受理費466,508元，減半收取233,254元，該部分費用公司與王玉輝自愿平均承擔，王玉輝于收到本調解書后3日內，將應承擔的116,627元給付公司。案件受理費剩余233,254元退回公司。保全費5,000元，由公司承擔。

三、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

公司繳納的案件受理費、保全費已在本年度確認，相應減少公司本年度的利潤；被告應向公司履行的業績補償義務，對公司期后利潤的影響以***終執行結果為準。

四、其他訴訟、仲裁進展情況

截至本公告披露日，公司不存在其他應披露而未披露的重大訴訟、仲裁事項。

公司將高度關注其他訴訟、仲裁進展情況，積極做好相關應對準備并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

《民事調解書》。

特此公告。

大連天神娛樂股份有限公司

董事會

2021年11月29日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010