國網信息通信股份有限公司關于2021年***次臨時股東大會變更會議地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2021年***次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2021年12月29日

3.原股東大會股權登記日：

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二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

綜合考慮疫情防控及會務安排，2021年***次臨時股東大會現場會議召開地點由“四川省成都市天府軟件園G區3棟1201會議室”變更為“四川省成都市下沙河鋪42號望江賓館國際廳”。

鑒于疫情防控需要，特別提醒現場參會股東或代理人，請在會議登記時提供本人“四川天府健康通”及“通信大數據行程卡”信息，公司將根據***新防疫政策確認是否符合參會條件；會議當天，公司也將查驗參會人員健康碼及行程碼信息，進行體溫檢測及登記，并根據成都市疫情防控要求查驗相關人員的核酸檢測證明文件。

三、除了上述更正補充事項外，于2021年12月14日公告的原股東大會通知事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

1.現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月29日 10點00分

召開地點：四川省成都市下沙河鋪42號望江賓館國際廳

2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.股東大會議案和投票股東類型

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特此公告。

國網信息通信股份有限公司董事會

2021年12月22日

附件1：授權委托書

授權委托書

國網信息通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月29日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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