冀中能源股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知公告

　　冀中能源股份有限公司

　　關于召開2022年

　　***次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次： 2022年***次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定于2022年4月27日(星期三)在公司金牛大酒店四層第二會議廳以現場表決和網絡投票相結合的方式召開2022年***次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的時間：

　　(1)現場會議時間：2022年4月27日下午2：30

　　(2)網絡投票時間：2022年4月27日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年4月27日的9：15~9：25，9：30~11：30 和13：00~15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年4月27日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

　　(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以***次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、股權登記日：2022年4月20日(星期三)

　　7、出席對象：

　　(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　于2022年4月20日(星期三)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8、會議地點：河北省邢臺市中興西大街191號公司金牛大酒店四層第二會議廳

　　二、會議審議事項

　　(一)會議議案

　　本次股東大會審議的議案有三項，該議案已經公司第七屆董事會第十八次會議、第十九次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議。

　　具體審議事項如下：

　　■

　　(二)披露情況

　　上述議案的具體內容詳見2022年3月31日、4月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

　　(三)特別強調事項

　　1、按照《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，控股股東冀中能源集團有限責任公司及其關聯方在本次股東大會審議關聯交易提案時，應當回避表決。

　　2、上述非累計投票議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。

　　三、會議登記方法

　　1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續。

　　2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。

　　3、法人股東憑單位營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記。

　　4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2022年4月26日下午 18:00 點之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認)，傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記。

　　5、登記時間：2022年4月21日-22日、25日-26日上午8:00-12:00，下午14:00一18:00。

　　6、登記地點及信函地址：河北省邢臺市中興西大街191號冀中能源股份有限公司證券部，郵政編碼：054000。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：鄭溫雅 李英

　　聯系電話：0319-2098828 0319-2068312

　　傳真：0319-2068666

　　電子郵箱：jzny000937@sina.com

　　2、本次股東大會會期預計半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十八次會議決議公告。

　　2、公司第七屆董事會第十九次會議決議公告。

　　特此公告。

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：股東授權委托書

　　冀中能源股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年四月十二日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360937”，投票簡稱為“冀中投票”。

　　2、提案設置及意見表決：

　　議案設置情況。如下表所示：

　　■

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2022年4月27日的9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月27日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托___________先生(女士)代表我單位(個人)出席冀中能源股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權：

　　■

　　以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。

　　委托人姓名或名稱： 個人股東委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托書簽發日期： 年 月 日

　　委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：

　　證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2022臨-016

　　冀中能源股份有限公司

　　關于選舉職工董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日召開了職工代表大會，會議免去張建忠先生的職工董事職務，選舉宋仁濤先生為公司第七屆董事會職工董事(簡歷附后)，任期與公司第七屆董事會任期一致。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事會

　　二〇二二年四月十二日

　　附件：

　　宋仁濤先生簡歷：

　　宋仁濤，男，1967年6月出生，中共黨員，本科學歷，正高級政工師，曾任冀中能源股份有限公司東龐礦團委副書記、書記;冀中能源邢臺礦業集團有限公司、冀中能源股份有限公司宣傳部部長、統戰部部長等，現任公司黨委副書記、工會主席。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任董事的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

　　證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2022臨-015

　　冀中能源股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第十九次會議于2022年4月11日上午10：00在公司金牛大酒店四層第二會議廳以現場和通訊相結合的方式召開，會議通知已于2日前以專人送達或傳真方式發出。會議應到董事11名，現場出席5名，董事劉存玉、王玉民及獨立董事冼國明、謝宏、梁俊嬌、胡曉珂進行了通訊表決，董事長劉國強先生主持會議。公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，以記名投票的方式通過了以下議案：

　　一、關于提名公司非獨立董事候選人的議案

　　因工作原因，張振峰先生不再擔任公司董事，也不再兼任公司董事會薪酬與考核委員會委員，同時，張振峰先生也不在公司擔任其他任何職務。公司對張振峰先生在任職期間的勤勉盡責、辛勤工作，表示衷心感謝!

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經股東推薦、公司提名委員會資格審查，公司董事會提名王立鑫先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后)。

　　根據《公司章程》等相關規定，上述董事候選人尚需經公司2022年***次臨時股東大會以累積投票方式選舉通過后，方能成為公司第七屆董事會董事，任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。上述候選人成為公司第七屆董事會董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

　　同意 11 票 反對 0 票 棄權 0 票

　　二、關于變更公司高級管理人員的議案

　　因工作原因，郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生和胡竹寅先生不再擔任公司高級管理人員。同時，郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生也不在公司擔任其他任何職務，胡竹寅先生仍擔任公司董事職務。公司對郝寶生先生、李樹榮先生、李鳳凱先生、李永海先生和胡竹寅先生在任職期間的勤勉盡責、辛勤工作，表示衷心感謝!

　　根據公司經營管理需要，經公司總經理閆云勝先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會聘任楊志剛先生、吳紅林先生、張英卓先生和王濤先生為公司第七屆董事會高級管理人員(簡歷附后)，任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。

　　同意11 票 反對 0 票 棄權 0 票

　　三、關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案

　　公司定于2022年4月27日在金牛大酒店以現場和網絡相結合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議以下議案：

　　1、關于2022年度預計日常關聯交易的議案;

　　2、關于預計2022年財務公司存貸款等金融業務的議案;

　　3、關于選舉公司非獨立董事的議案

　　3.01、關于選舉王立鑫先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案。

　　同意 11 票 反對 0 票 棄權 0 票

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事會

　　二〇二二年四月十二日

　　附件1：非獨立董事候選人簡歷

　　1、王立鑫先生簡歷

　　王立鑫，男，1972年10月出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師，曾任冀中能源集團產權與資本運營部主任科員、山西冀中能源集團經營部副部長、結算中心主任兼財務部副部長、華北制藥股份有限公司副總會計師、財務部部長、會計師兼財務負責人等，現任冀中能源集團有限責任公司資本運營部部長、河北省物流產業集團公司董事。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任董事的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

　　附件2：高級管理人員簡歷

　　1、楊志剛先生簡歷

　　楊志剛，男，1966年3月出生，中共黨員，研究生學歷，正高級經濟師，曾任冀中能源邢臺礦業集團副總經理、黨委委員、河北航空有限公司黨委常委、工會主席、職工董事、河北航空投資集團有限公司黨委常委、工會主席、職工董事、冀中能源集團有限責任公司綜合工作部部長、冀中能源集團有限責任公司業務總監、綜合工作部部長等。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任高管的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

　　2、吳紅林先生簡歷

　　吳紅林，男，1968年2月出生，中共黨員，研究生學歷，采煤正高級工程師，曾任冀中能源股份有限公司章村礦礦長、章村礦西部開發籌備處主任、冀中能源內蒙古公司副總經理、邢臺章泰礦業有限公司執行董事、經理、邢東礦礦長、公司副總工程師等。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任高管的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

　　3、張英卓先生簡歷

　　張英卓，男，1965年3月出生，中共黨員，大學學歷，采煤高級工程師，曾任冀中能源股份有限公司章村礦調度室主任、章村礦副礦長、章村礦西部開發籌備處副主任、顯德汪礦礦長、顯德汪礦隆東籌備處處長、邢臺德旺礦業有限公司執行董事、經理、公司副總工程師等，現任冀中能源內蒙古有限公司執行董事、黨委書記。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任高管的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

　　4、王濤先生簡歷

　　王濤，男，1970年3月出生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師，曾任山西富順能源有限公司副總經理、山西冀中能源集團公司銷售部副部長、部長、山西金暉煤焦化工有限公司銷售部部長、副總經理、山西富順能源有限公司執行董事、總經理、冀中能源股份有限公司章村礦總經濟師等，現任邢臺礦總經濟師。截止決議公告日，持有上市公司股份數量為零;與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》***百四十六條規定的不適合擔任高管的情形之一;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

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