杭州天目山藥業股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

原標題：杭州天目山藥業股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

證券代碼：600671????證券簡稱：ST目藥???公告編號：臨2021-098

杭州天目山藥業股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱為：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）?（以下簡稱“中興財”）

●原聘任的會計師事務所名稱為：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下?簡稱“蘇亞金誠”）

●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：公司原審計機構蘇亞金誠，根據合同期為公司提供審計服務已屆滿，董事會一致同意更換公司年度審計服務的會計師事務所，擬聘任中興財為公司2021年度財務報告審計和內部控制審計機構，并提請股東大會授權董事會并由董事會轉授權經營管理層根據?2021年公司實際業務情況和市場情況等與中興財協商確定2021年度的審計費用。公司已就會計師事務所變更事宜與蘇亞金誠進行了溝通，蘇亞金誠對變更事宜無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月轉制為特殊普通合伙。注冊地：北京市西城區阜成門外大街2號萬通金融中心A座24層，首席合伙人：姚庚春。

事務所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注冊會計師976人；注冊會計師中有533名簽署過證券服務業務；截至2020年12月共有從業人員3080人。

2020年事務所業務收入125,019.83萬元，其中審計業務收入112,666.22萬元，證券業務收入38,723.78萬元；出具2020年度上市公司年報審計客戶數量69家，上市公司審計收費10,191.50?萬元，資產均值167.72億元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。

本公司同行業上市公司審計客戶家數2家。

中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）是中國會計師事務所行業中機構健全、制度完善、規模較大、發展較快、綜合實力較強的專業會計服務機構。具有財政部、中國證監會核準的證券、期貨相關業務資格?？偛吭O在北京，在河北、上海、重慶、天津、河南、廣東、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龍江、福建、青海、云南、陜西等省市設有35家分支機構。

事務所的服務范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外貿、紡織、物產、電力、水利、新聞出版、科技、交通運輸、制藥、農牧業、房地產等行業。為客戶提供審計、稅務、工程造價咨詢和資產評估咨詢等綜合服務。為企業提供上市前輔導、規范運作及上市前、后審計服務，為企業改制、資產重組、投資等經濟活動提供財務、稅務、經濟評價和可行性研究等。2020年全國百強會計師事務所排名第15位。

2016年加入PKF國際會計組織，并于2017年9月在北京成功舉辦以 攜手共進，合作共贏 為主題的 一帶一路國際投資高峰論壇 ，會議吸引了五大洲多個國家和地區PKF國際會計組織成員所的高級合伙人和國內眾多海外投資企業到會，進一步拓寬了國際化發展的新路子。

2.?投資者保護能力

在投資者保護能力方面，事務所執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2020年購買職業責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和17,640.49萬元。職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

中興財光華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分1次。45名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2人次、監督管理措施56人次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：李曉斐，2014年成為中國注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2014年起開始在中興財光華執業，2021年起為本公司提供審計服務。***近3年簽署3家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：張鑫，2014年成為中國注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2021年起開始在中興財光華執業，2021年起為本公司提供審計服務。***近3年簽署0家上市公司審計報告。

項目質量控制復核合伙人：羅昌建，2004年成為中國注冊會計師，2017年起開始從事上市公司審計，2017年起開始在中興財光華執業，2021年起為本公司提供審計服務。***近3年復核0家上市公司審計報告。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，?3?年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

審計收費定價原則主要根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準，提請股東大會授權董事會并由董事會轉授權經營管理層根據?2021?年公司實際業務情況和市場情況等與中興財協商確定?2021?年度的審計費用。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）原聘任會計師事務所的基本情況及上年度審計意見

蘇亞金誠為公司2020年聘任會計師事務所，期間蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內控情況，切實履行財務審計機構應盡的責任，從專業角度維護公司和股東合法權益。2020年度，蘇亞金誠對公司出具了帶強調事項段標準無保留意見的財務審計報告和無法表示意見的內控審計報告。公司不存在已委托蘇亞金誠開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）公司變更會計師事務所的原因

公司原審計機構蘇亞金誠，根據合同期為公司提供審計服務已屆滿，董事會一致同意更換公司年度審計服務的會計師事務所，擬聘任中興財為公司?2021?年度財務報告審計和內部控制審計機構，并提請股東大會授權董事會并由董事會轉授權經營管理層根據2021年公司實際業務情況和市場情況等與中興財協商確定2021年度的審計費用。公司已就會計師事務所變更事宜與蘇亞金誠進行了溝通，蘇亞金誠對變更事宜無異議。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）公司獨立董事對此次聘任會計師事務事項發表事前認可：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司?2021年度審計工作需求，本次變更會計師事務所符合公司業務發展和總體審計需要。我們一致同意聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。一致同意將上述議案提交至公司第十一屆董事會第九次會議進行審議。

（二）公司審計委員會對擬聘任會計師事務所中興財的執業資格和專業能力、?投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分地了解和審查，認為其能夠滿足為公司提供年度審計服務的資質要求，因此，同意提請公司董事會聘任中興財為公司?2021?年度財務報告審計和內部控制審計機構。

（三）公司獨立董事對此次聘任會計師事務所的事項發表獨立意見如下：經認真審核，獨立董事認為：中興財具有證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和工作能力，能夠勝任公司年度審計服務工作要求；公司聘請中興財為公司?2021?年度審計機構不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司和全體股東的合法權益；公司擬聘任會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，獨立董事同意聘請中興財為公司?2021?年度審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（四）公司董事會于?2021?年12月15日召開第十一屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，董事會同意改聘中興財為公司?2021?年度財務報告審計及內部控制審計機構，并將該議案提交公司股東大會審議。

（五）公司監事會于2021年12月15日召開第十一監事會第五次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，發表如下審核意見：中興財會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨業務執業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足本公司審計工作的要求。公司聘請2021年財務審計機構和內控審計機構的程序合法合規，符合法律、法規和證券監管部門的相關規定，沒有損害公司及全體股東的利益。同意聘請中興財為公司2021年度財務審計機構和內控審計機構。

（六）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州天目山藥業股份有限公司董事會

2021年12月16日

證券代碼：600671????證券簡稱：ST目藥????公告編號：臨2021-099

杭州天目山藥業股份有限公司

關于召開2021年第七次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月31日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年第七次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月31日14?點?30分

召開地點：浙江省杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園中科國家技術轉移中心B座二樓公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第九次會議、第十一屆監事會第五次會議審議通過,相關內容詳見?2021年12月16日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、擬出席現場會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理?登記。

2、擬出席現場會議的法人股東，法定代表人參會請持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）和本人身份證，代理人參會請持法定代表人簽署的授權委托書、?股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）和代理人身份證辦理登記。

3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

4、登記地點：浙江省杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園B座二樓，郵政編碼?310051。?登記時間：2021?年?12月30日上午?8：30-11:30；下午13:00-17:00。2021?年?12月31日上午?8：30-11:30；下午13:00-14:30。

六、?其他事項

1.?本次股東大會與會股東食宿、交通費用自理；

2.?公司聯系地址：浙江省杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園B座二樓；

3.?聯系電話：0571-63722229?；

4.?傳真：0571-63715400?；

5.?聯系人：陳國勛。

特此公告。

杭州天目山藥業股份有限公司董事會

2021年12月16日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州天目山藥業股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月31日召開的貴公司2021年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600671????證券簡稱：ST目藥?????編號：臨2021-097

杭州天目山藥業股份有限公司

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

杭州天目山藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第九次會議于2021年12月15日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年12月10日通過郵件、電話等方式通知董事，本次會議應表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事書面表決,會議審議并通過了如下決議：

(一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

具體內容詳見公司與本公告同日披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021-098）。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票?0票。

本議案尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議通過。

(二）審議通過《關于召開公司2021年第七次臨時股東大會的議案》

根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和規范性文件的要求，公司董事會根據工作需要提請公司于2021年12月31日召開2021年第七次臨時股東大會，對公司董事會審議通過的事項進行審議。具體審議事項如下：

1、審議《關于變更會計師事務所的議案》；

具體內容詳見公司與本公告同日披露的《關于召開公司2021年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2021-099）。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

三、獨立董事意見

經審核，我們認為：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格和財務報告、內部控制審計服務的專業能力，且具備多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠滿足公司2021年度財務與內部控制審計工作需求，本次變更會計師事務所符合公司業務發展和總體審計需要，該事項已經公司董事會審計委員會審核。公司董事會本次變更會計師事務所的審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2021年度財務審計和內部控制審計機構，該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州天目山藥業股份有限公司董事會

2021年12月16日

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