成都市路橋工程股份有限公司 關于變更經營范圍及修訂公司章程的公告

原標題：成都市路橋工程股份有限公司 關于變更經營范圍及修訂公司章程的公告

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-080

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》，?并提請公司2021年第二次臨時股東大會審議。

本次變更經營范圍及修訂《公司章程》的具體情況如下：

一、變更經營范圍情況

公司根據生產經營工作需要，擬增加經營范圍，同時按照四川省市場監督管理局轉發的《市場監管總局辦公廳關于提升信息化水平統一規范市場主體登記注冊工作的通知》（市監注[2020]85號）要求，公司經營范圍變更后的表述需按照總局經營范圍規范目錄重新進行登記?，F對公司經營范圍進行修訂和規范化表述，變更情況具體如下：

公司變更前的經營范圍：公路、橋梁、隧道、市政工程、給排水工程、交通安全設施、機電通訊、綠化、公路維護保養、園林綠化工程、水利水電工程、機場場道工程；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）及項目建設管理服務；工程機械、建筑材料租賃，工程機械、車輛維修；生產出售商品混凝土、商品砂漿（限分支機構經營)，提供混凝土運輸和泵送服務。承包境外公路工程及境內國際招標工程及所需設備材料出口、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。房屋建筑施工、勘測設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

根據經營范圍規范表述查詢系統（試用版）的查詢，公司變更后的經營范圍為：建設工程施工、建設工程勘察、建設工程設計、公路管理與養護、園林綠化工程施工、工程管理服務、租賃服務（不含許可類租賃服務）、建筑工程機械與設備租賃、機動車修理與維護、建筑材料銷售、以自有資金從事投資活動、道路貨物運輸（不含危險貨物）、對外承包工程、對外勞務合作、貨物進出口、住宅室內裝飾裝修、承接總公司工程建設業務、金屬結構銷售、水泥制品銷售、砼結構構件銷售、土地整治服務、土石方工程施工、農村集體經濟組織管理、咨詢策劃服務、企業形象策劃、市場營銷策劃、項目策劃與公關服務、旅游開發項目策劃咨詢、規劃設計管理、政策法規課題研究、社會經濟咨詢服務、信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）、工程造價咨詢業務、農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營、集中式快速充電站、建設工程質量檢測、光伏設備及元器件銷售、光伏發電設備租賃、發電業務、輸電業務、供（配）電業務、電氣安裝服務、普通機械設備安裝服務。

二、修訂《公司章程》情況

由于公司經營范圍發生變更，同時因公司2018年限制性股票激勵計劃中部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回購注銷完成，公司的總股本由762,216,215股變更為758,728,215股，具體情況詳見公司于2021年7月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2021-058）。根據《公司法》等法律法規的相關規定，需對《公司章程》中的相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

《公司章程》相關條款修訂前后對照如下：

除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。上述變更事項***終以登記機關核準的內容為準。

上述變更及修訂事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司

董事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-081

成都市路橋工程股份有限公司關于召開

2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》?，F將本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開股東大會的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三十四次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月29日（星期三）14:30

（2）網絡投票時間：2021年12月29日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2021年12月23日。于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現場會議地點：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓。

二、本次股東大會審議事項

1、《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》

本議案已經公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

本議案屬于特別決議議案，須經出席本次股東大會有表決權的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、會議登記

1、登記時間：2021年12月28日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權委托書見附件）。

3、登記地點：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓。

信函登記地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓成都路橋證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓。

郵?編：610017

傳真號碼：028-85003588

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的操作程序

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、現場會議地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓

2、聯系人：王培利

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、第六屆董事會第三十四次會議決議。

附件一：參加網絡投票的具體流程

附件二：委托授權書

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二一年十二月十四日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月29日的交易時間，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得?“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以***次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

附件二：

成都市路橋工程股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托??????????先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名?：??????????????????????????委托人證券賬戶：

委托人身份證件號碼營業執照注冊號：???????????????委托人持有股數：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

簽署日期：???年???月???日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-079

成都市路橋工程股份有限公司

關于調整公司組織機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）?于2021年12月13日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》，同意對公司組織機構進行調整。具體調整如下：

一、機構新設、合并、更名

1、新設：設計研發中心、成本控制中心、資金管理部。

2、合并：市場一部、市場二部優化整合為經營部。

3、更名：科技發展部更名為技術中心、機料部更名為采購部、審計部更名為審計中心、運營管理部更名為計劃運營部、財務資金部更名為財務部。

二、機構撤銷

撤銷法務部、戰略發展部。

公司調整后的組織機構如下：設計研發中心、成本控制中心、經營部、計劃運營部、審計中心、技術中心、采購部、安全部、財務部、資金管理部、人力資源部、綜合行政部、證券部，共計13個職能部門。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司

董事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002628?????????證券簡稱：成都路橋????????公告編號：2021-078

成都市路橋工程股份有限公司

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于2021年12月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年12月7日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長向榮先生主持，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并通過記名投票方式表決，會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關于調整公司組織機構的議案》

為推進公司內部組織機構優化和職能完善，提升組織效率，公司決定對組織機構進行調整，具體情況詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整公司組織機構的公告》（公告編號：2021-079）。

投票表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于變更經營范圍及修訂公司章程的議案》

根據《公司法》等有關規定，結合公司實際，董事會同意變更公司經營范圍及對《公司章程》部分條款進行修訂，具體情況詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更經營范圍及修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-080）。

本議案尚需提交股東大會審議。

投票表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司2021年第二次臨時股東大會定于2021年12月29日召開，股權登記日為2021年12月23日，具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-081）。

投票表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二一年十二月十四日

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