上海寶鋼包裝股份有限公司關于變更簽字會計師的公告

原標題：上海寶鋼包裝股份有限公司關于變更簽字會計師的公告

??證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-042

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??關于變更簽字會計師的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）于2021年10月29日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過《關于續聘2021年度會計師事務所的公告》，同意聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）為公司2021年度審計機構，具體內容詳見公司于2021年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于續聘 2021 年度會計師事務所的公告》（公告編號：2021-040）。

??近日，公司收到畢馬威華振發來的《關于變更上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度簽字會計師的函》?，F將有關情況公告如下：

??一、簽字注冊會計師變更情況

??畢馬威華振作為公司2021年度財務報告和內部控制審計報告的審計機構，原指派黃鋒為簽字注冊會計師。鑒于原簽字注冊會計師黃鋒工作調整，畢馬威華振指派邵峰接替黃鋒作為簽字注冊會計師，繼續完成公司2021年度財務報表審計和內部控制審計相關工作。變更后的財務報表審計和內部控制審計項目合伙人為徐海峰，簽字注冊會計師為徐海峰、邵鋒，質量控制復核人為虞曉鈞。

??二、本次變更簽字注冊會計師的簡歷及獨立性和誠信情況

??本項目的簽字注冊會計師邵鋒先生，2012年取得中國注冊會計師資格。2009年開始在畢馬威華振執業，2009年開始從事上市公司審計，從2019年開始為寶鋼包裝提供審計服務。邵鋒先生近三年未簽署或復核過上市公司審計報告。

??簽字注冊會計師邵鋒先生***近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。簽字注冊會計師邵鋒先生按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

??本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報表審計和內部控制審計工作產生不利影響。

??三、備查文件

??《關于變更上海寶鋼包裝股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》

??特此公告。

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??董事會

??二〇二一年十二月十日

??證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-043

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??關于修改《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??由于注冊資本的增加并結合相關要求，上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）對公司章程中注冊資本和股本等事項進行相應修改，根據股東大會相關授權，公司已于2021年11月向上海市市場監督管理局（以下簡稱“市局”）報送相關文件并辦理了相關備案登記手續，取得了換發的《營業執照》?！豆菊鲁獭废鄳獥l款的修訂情況如下：

??一、調整公司注冊資本和股本

??寶鋼包裝于2021年3月3日，完成發行股份購買資產的中登登記手續和股份發行的交割，公司注冊資本和股本相應增加295,284,140元，股份數增加295,284,140股；于2021年3月24日，完成股權激勵計劃***授予***個行權期行權的中登登記手續和股份發行的交割，公司注冊資本和股本相應增加4,190,000元，股份數增加4,190,000股。即公司注冊資本和股本相應增加至1,132,807,440元，股份數增加1,132,807,440股。鑒于上述情況，《公司章程》具體變更內容如下：

??■

??二、調整公司經營范圍的文字表述

??由于公司所屬上海市市場監督管理局對經營范圍登記規范化工作的***新要求，公司在市局的指導下，對原經營范圍的文字表述進行規范調整，實質內容保持不變，經營范圍文字表述調整已經市局核準并完成工商變更登記手續，取得了換發的《營業執照》。鑒于上述情況，《公司章程》具體變更內容如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。

??特此公告。

??上海寶鋼包裝股份有限公司

??董事會

??二〇二一年十二月十日

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