華帝股份有限公司關于變更公司 總裁及選舉公司副董事長的公告

原標題：華帝股份有限公司關于變更公司 總裁及選舉公司副董事長的公告

證券代碼：002035???????????????證券簡稱：華帝股份??????????公告編號：2021-041

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月5日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》和《關于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、關于公司總裁辭職的事項

公司董事會于近日收到潘垣枝先生的辭職報告。由于工作調整的原因，潘垣枝先生申請辭去公司總裁職務。辭任總裁職務后，潘垣枝先生將繼續擔任公司第七屆董事會董事及董事會戰略委員會和提名委員會委員，子公司中山百得廚衛有限公司董事長、總經理，子公司中山正盟廚衛有限公司執行董事，子公司中山市華帝智慧家居有限公司董事，子公司廣東德乾投資管理有限公司董事，控股股東石河子奮進股權投資普通合伙企業合伙人，將繼續在戰略層面支持公司發展。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，潘垣枝先生辭去公司總裁的申請自其辭職報告送達公司董事會時生效。

截至本公告披露日，潘垣枝先生持有公司股票2,016,000股。辭任總裁職務后，潘垣枝先生將繼續遵守《公司法》《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等關于股份變動的限制性規定。

潘垣枝先生在擔任總裁期間兢兢業業、恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對潘垣枝先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于聘任公司總裁的事項

經公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意由董事長潘葉江先生兼任公司總裁。潘葉江先生具備豐富的管理經驗，符合公司進一步提升管理水平和優化法人治理結構的需求，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

潘葉江先生簡歷詳見附件。

三、關于選舉公司第七屆董事會副董事長的事項

經公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。潘垣枝先生符合公司副董事長的任職條件，能夠勝任相應職位的職責要求。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2021年12月6日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

潘垣枝先生簡歷詳見附件。

本次變更公司總裁不會對公司日常經營管理產生不利影響。公司董事及高級管理人員將一如既往勤勉盡責、恪盡職守，為公司規范運作和持續、穩定、健康發展做出貢獻。

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

附件

1、潘葉江先生個人簡歷

潘葉江：男，1977年出生，碩士學歷，歷任廣東百得集團有限公司董事長、總經理，華帝股份第五屆董事會副董事長、董事長，華帝股份第六屆董事會董事長，廣東德乾投資管理有限公司董事長?，F任華帝股份第七屆董事會董事長，石河子奮進股權投資普通合伙企業執行事務合伙人，中山百得廚衛有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事長。

截至本公告披露日，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權投資普通合伙企業的執行事務合伙人。與公司第七屆董事會董事潘垣枝先生為侄叔關系，除上述情形外，潘葉江先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或是被人民法院納入失信執行人名單。潘葉江先生能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2、潘垣枝先生個人簡歷

潘垣枝：男，1961年出生，大專學歷，歷任中山市百得燃氣用具有限公司董事長，中山正盟廚衛有限公司總經理、執行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長，華帝股份第五屆、第六屆董事會董事，華帝股份總裁?，F任華帝股份第七屆董事會董事，石河子奮進股權投資普通合伙企業合伙人，中山百得廚衛有限公司董事長、總經理，中山正盟廚衛有限公司執行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事。

截至本公告披露日，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權投資普通合伙企業的合伙人，與公司實際控制人、第七屆董事會董事長潘葉江先生為叔侄關系，除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；其不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或是被人民法院納入失信執行人名單。潘垣枝先生能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：002035???????????證券簡稱：華帝股份????公告編號：2021-042

華帝股份有限公司關于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會召集召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間

現場召開時間：2021年12月22日（星期三）15:00；

網絡投票時間：2021年12月22日，其中：

（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議的股權登記日：2021年12月16日（星期四）；

7、會議出席對象

（1）截至2021年12月16日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的會議見證律師。

8、現場會議地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提案名稱

《關于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

（二）披露情況

上述議案已經2021年12月5日召開的公司第七屆董事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見2021年12月6日刊登在《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告及文件。

三、提案編碼

四、本次股東大會現場會議登記方法

1、登記時間：2021年12月20日（星期一，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

2、登記地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司董秘辦；

聯系人：羅莎

聯系電話：0760-22839258

傳真號碼：0760-22839256（傳真請注明“華帝股份2021年第四次臨時股東大會”字樣）

3、登記方式

（1）自然人股東請持本人身份證及持股憑證進行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會議的，請持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、持股憑證及代理人有效身份證進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，請持營業執照復印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證進行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會議的，請持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證和委托代理人有效身份證進行登記；

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件以信函、傳真件、郵件進行登記，信函、傳真、郵件須在2021年12月20日下午17:00之前以專人送達、郵寄、傳真、郵件方式至公司（請注明“華帝股份2021年第四次臨時股東大會”字樣）。信函、傳真、郵件以抵達本公司的時間為準。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

第七屆董事會第十六次會議決議

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362035”，投票簡稱為“華帝投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、本次會議不設總議案。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月22日9:15至2021年12月22日15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________________________________

委托人身份證號碼（或營業執照號）：________________________________

委托人持股數量：__________________??委托人股票賬號：_________________________

委托日期：________?年________月______日

本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

受托人

受托人簽名：____________________??受托人身份證號碼：__________________________

（授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效）附件3：

華帝股份有限公司

2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表

證券代碼：002035?????????????????證券簡稱：華帝股份???????????????公告編號：2021-043

華帝股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于2021年11月30日以書面及電子郵件形式發出，會議于2021年12月5日9:30以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由公司董事長潘葉江先生主持，參加會議的董事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

董事會于近日收到潘垣枝先生書面辭職報告，其因工作調整的原因辭去公司總裁職務。經公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意由董事長潘葉江先生兼任公司總裁。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告》（公告編號：2021-041）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》。

經公司第七屆董事會提名委員會提名審議，董事會同意選舉潘垣枝先生為公司第七屆董事會副董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更公司總裁及選舉公司副董事長的公告》（公告編號：2021-041）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司2021年12月6日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

董事會同意2022年度公司向相關商業銀行申請總額不超過35億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信的業務范圍主要是申請和簽署與授信業務有關的合同及其他法律文件，其中包括流動資金借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現、履約保函等業務。并授權董事長潘葉江先生在董事會閉會期間，全權辦理上述授信業務并簽署與授信銀行單筆借款不超過1億元人民幣業務的合同及其相關法律文件。本次授權期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

董事會同意公司于2021年12月22日召開2021年第四次臨時股東大會。會議具體情況詳見公司2021年12月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-042）。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；

2、公司獨立董事關于第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

華帝股份有限公司

董事會

2021年12月6日

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